违反规定个人经商办企业、伙同他人经商办企业、假借他人名义经商办企业，未经批准在其他经济组织兼职的。应出示黄牌，给予责任人警告至记过处分。

客户持假身份证件、假开户资料办理开户等业务，如客户要求返还的，我柜台人员可将相关资料返还客户。

判断题客户持假身份证件、假开户资料办理开户等业务，如客户要求返还的，我柜台人员可将相关资料返还客户。

风险控制分为事前预防、事中控制、事后处理三个阶段。

判断题风险控制分为事前预防、事中控制、事后处理三个阶段。

员工异常行为排查，仅可逐级上报，严禁越级上报。

判断题员工异常行为排查，仅可逐级上报，严禁越级上报。