我国从（）年开始，由税务总局牵头联合公安局、海关总署、中国人民银行共同开展打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项工作，人民银行各分支行及各金融机构按专项行动要求不断加强对涉税型可疑交易的监测甄别和移送工作。

对于无合理理由批量开户、结伴开户、代理开户的客户，应提高其（）等级，采取更严格的客户身份识别措施。A.危险B....

单项选择题对于无合理理由批量开户、结伴开户、代理开户的客户，应提高其（）等级，采取更严格的客户身份识别措施。

各机构要充分认识当前国内的安全形势，加强对敏感地区和敏感人员（）的甄别。A.恐怖活动B.社交活动C.工作情况D...

单项选择题各机构要充分认识当前国内的安全形势，加强对敏感地区和敏感人员（）的甄别。

在“公转私”交易中，对于调查后确定为重点可疑的客户，应当及时（）A.调高其洗钱风险等级B.报送可以交易报告C....

单项选择题在“公转私”交易中，对于调查后确定为重点可疑的客户，应当及时（）