多项选择题
A.客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年 B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年 C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年 D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收 B.可疑交易报告也可...
多项选择题以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）
以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机...
多项选择题以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A.金融机构 B.特定非金融机...
多项选择题我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
