多项选择题
A、客户身份识别和风险等级划分制度 B、信息隔离墙制度 C、大额交易和可疑交易报告制度 D、客户身份资料和交易记录保存制度 E、反洗钱保密制度和宣传培训制度
证券公司应当严格执行国家有关反洗钱的法律法规以及（）的有关规定，将反洗钱工作落实到本公司内部控制制度和日常业务...
多项选择题证券公司应当严格执行国家有关反洗钱的法律法规以及（）的有关规定，将反洗钱工作落实到本公司内部控制制度和日常业务运作中。
A、中国人民银行 B、中国银监会 C、中国证监会 D、中国保监会
反洗钱工作保密事项包括：（）A、客户身份资料及客户风险等级划分资料B、交易记录C、大额交易报告D、可疑交易报告...
多项选择题反洗钱工作保密事项包括：（）
A、客户身份资料及客户风险等级划分资料 B、交易记录 C、大额交易报告 D、可疑交易报告 E、履行反洗钱义务所知悉的国家执法部门调查涉嫌洗钱活动的信息
金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订？（）A、1996年B、1998年C、2001年...
单项选择题金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订？（）
A、1996年 B、1998年 C、2001年 D、2003年
