多项选择题
A、客户身份资料及客户风险等级划分资料 B、交易记录 C、大额交易报告 D、可疑交易报告 E、履行反洗钱义务所知悉的国家执法部门调查涉嫌洗钱活动的信息
金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订？（）A、1996年B、1998年C、2001年...
单项选择题金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订？（）
A、1996年 B、1998年 C、2001年 D、2003年
通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国...
单项选择题通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的哪个阶段？（）
A、犯罪阶段 B、放置阶段 C、离析阶段 D、融合阶段
根据我国《反洗钱法》条规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助？（）A、中国人民银行B、公安部门C、司法部...
单项选择题根据我国《反洗钱法》条规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助？（）
A、中国人民银行 B、公安部门 C、司法部门 D、检察部门
