单项选择题
A.与客户联系，确认其是否涉恐 B.交易金额太小的，可以不提交涉嫌恐怖性融资的可疑交易报告 C.交易金额达到大额交易标准的，必须提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告 D.无论交易金额大小，都应提及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
金融机构有（）行为的，人民银行可根据《中华人民共和国反洗钱法》对其处以一定金额罚款的行政处罚。A.未进行反洗钱...
单项选择题金融机构有（）行为的，人民银行可根据《中华人民共和国反洗钱法》对其处以一定金额罚款的行政处罚。
A.未进行反洗钱内部检查 B.未指定内设机构负责反洗钱工作 C.未对职工进行反洗钱培训 D.未按照规定履行客户身份识别
我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）类A.7B.8C.9D.5
单项选择题我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）类
A.7 B.8 C.9 D.5
银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。（）
判断题银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。（）
