单项选择题
A.风险提示 B.通知 C.协查内容 D.预警
发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交（）报告。A.正常交易B.可疑交易C.异常交易D.反常交易
单项选择题发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交（）报告。
A.正常交易 B.可疑交易 C.异常交易 D.反常交易
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。A.不定期...
多项选择题各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。
A.不定期检查反洗钱培训情况 B.集中培训现场讨论 C.确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训 D.妥善保管好反洗钱培训档案
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。A.时间B.地点C.签到D.测试
多项选择题各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。
A.时间 B.地点 C.签到 D.测试
