多项选择题
A、查询单位存款及个人储蓄存款 B、冻结单位存款及个人储蓄存款 C、扣划单位存款及个人储蓄存款 D、扣划个人银行卡帐户存款
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。A、商业银行B、政策性银行C、邮政储汇机构D、外资独资银行
多项选择题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。
A、商业银行 B、政策性银行 C、邮政储汇机构 D、外资独资银行
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。A、稽核监...
多项选择题各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
A、稽核监督部门 B、内控管理部门 C、会计结算部门 D、计划财务部门
营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。A...
多项选择题营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。
A、开、销户资料永久性保管 B、交易记录自交易记帐之日起20年 C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年 D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。
