在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省...

单项选择题中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。A.中国人民银行B.中国反洗钱监测分析中心C.中...

单项选择题金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。A.检查运用电子计算机管...

单项选择题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。