单项选择题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额和可疑交易报告信息 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.在职责范围内调查可疑交易活动
以下哪些不属于受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则？（）A.勤勉尽责B.风险为本C.实质重于形式D.审慎识...
单项选择题以下哪些不属于受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则？（）
A.勤勉尽责B.风险为本C.实质重于形式D.审慎识别
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，确认为可疑交易的，应当在可疑交易...
单项选择题金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录，以下哪项不是记录的必备要素？（）
A.身份特征 B.交易特征 C.行为特征 D.资产
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，反洗钱专职人员应当具有（）以上金融行业从业经历。A.一年B.两...
单项选择题根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，反洗钱专职人员应当具有（）以上金融行业从业经历。
A.一年B.两年C.三年D.五年
