多项选择题
A、信息收集 B、信息分析评估 C、非现场监管措施 D、信息归档
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）A、销B、移交其他金融机构C、至少保留五年D、移交国...
单项选择题金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
A、销 B、移交其他金融机构 C、至少保留五年 D、移交国务院有关部门指定的机构
各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的...
单项选择题各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A、1万元（含1万元） B、1万元（不含1万元） C、5万元（含5万元） D、5万元（不含5万元）
调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的...
单项选择题调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A、1 B、2 C、3 D、4
