《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（）小时。

单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售金融机构通过第...

单项选择题单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，由国务院反...

单项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对属于大额交易又属于可疑交易的交易，...

单项选择题2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。