《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。

了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料...

单项选择题了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。

下列（）不属于可疑支付交易。A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；B.相同收付款人之间短期内频...

单项选择题下列（）不属于可疑支付交易。

（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A.大额支付交易B.可疑支付交易C.特...

单项选择题（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。