单项选择题
A.高薪人员B.企业员工C.未成年人D.金融机构从业人员
银行应加强对（）客户的尽职调查和资金监测。A.低风险B.中风险C.高风险D.最高风险
单项选择题银行应加强对（）客户的尽职调查和资金监测。
A.低风险B.中风险C.高风险D.最高风险
以下哪种不属于银行针对集中批量开户应当采取的措施（）A.开展专项监测分析排查B.加强对异常开户的尽职调查C.加...
单项选择题以下哪种不属于银行针对集中批量开户应当采取的措施（）
A.开展专项监测分析排查B.加强对异常开户的尽职调查C.加大营销力度，主动介绍网银手机银行业务D.加大防诈骗提示力度
（）是商业银行大额现金收支管理的“第一关”。A.授权中心B.反洗钱中心C.柜面D.事后监督中心
单项选择题（）是商业银行大额现金收支管理的“第一关”。
A.授权中心B.反洗钱中心C.柜面D.事后监督中心
