洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

判断题与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

判断题金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

判断题金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。