同一持卡人无合理理由大量开户或申领银行卡的，应详细了解持卡人办卡背景和理由，必要时可拒绝其开户和申领银行卡。

各分行收单部门对新开立商户、风险预警等关注类商户应有针对性地做好回访和监控工作。

判断题各分行收单部门对新开立商户、风险预警等关注类商户应有针对性地做好回访和监控工作。

避税型离岸金融中心不属于联合国制裁名单，不存在地域风险。

判断题避税型离岸金融中心不属于联合国制裁名单，不存在地域风险。

当发现客户存在异常行为时，通过异常交易人工上报功能报告该客户，以便对其后续交易进行持续监控。

判断题当发现客户存在异常行为时，通过异常交易人工上报功能报告该客户，以便对其后续交易进行持续监控。