多项选择题
A.电话核实的具体时间 B.经办人 C.客户联系电话号码及来源 D.客户是否确认交易
强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开...
多项选择题强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。
A.汇款 B.结售汇 C.外币兑换 D.旅行支票 E.国际汇票购买兑付
加强现金出纳管理，坚持管理互控。网点（）要各司其职，不得相互替代。A.尾箱经管人B.监管人C.网点负责人（一把...
多项选择题加强现金出纳管理，坚持管理互控。网点（）要各司其职，不得相互替代。
A.尾箱经管人 B.监管人 C.网点负责人（一把手） D.内控副行长
单位客户申请网上银行、手机银行服务时，应由单位被授权人员持申请表、（）等其他单位证明文件原件至柜台办理。A.组...
多项选择题单位客户申请网上银行、手机银行服务时，应由单位被授权人员持申请表、（）等其他单位证明文件原件至柜台办理。
A.组织机构代码证及营业执照（正本或副本）的复印件 B.法定代表人有效身份证件的复印件、操作员有效身份证件的复印件、办理人员的有效身份证原件及复印件（身份证、军人身份证、护照等） C.单位授权书
