单项选择题
A、里昂银行 B、巴林银行 C、瑞士联合银行 D、日本大和银行
金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A、实名帐户B、联名帐户C、...
单项选择题金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A、实名帐户 B、联名帐户 C、同名帐户 D、假名账户
以下对可疑交易的认定标准，描述正确的是（）。A、客户存在对敲交易的嫌疑B、与洗钱低风险国家和地区有业务联系C、...
单项选择题以下对可疑交易的认定标准，描述正确的是（）。
A、客户存在对敲交易的嫌疑 B、与洗钱低风险国家和地区有业务联系 C、客户长期不进行或者少量进行期货交易 D、客户以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓后以另一价位等量反向平仓
金融机构（）为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。A、可以B、原则上可以C、不得D、不可以
单项选择题金融机构（）为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
A、可以 B、原则上可以 C、不得 D、不可以
