多项选择题
A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化 B.优化和完善各类作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力 C.在自我评估基础上建立操作风险事件数据库，构建操作风险管理的基础平台 D.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础 E.促进风险管理文化的转变，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
根据《商业银行资本管理办法（试行）》附件12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足（）。A.商...
多项选择题根据《商业银行资本管理办法（试行）》附件12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足（）。
A.商业银行应当系统性地收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，包括各业务条线的操作风险损失金额和损失频率 B.商业银行应当制定全行统一的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划 C.银行应当投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性 D.资产规模超1000亿元 E.过去三年平均ROE超10%
在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出...
单项选择题在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。
A.基本指标法 B.内部衡量法 C.打分卡法 D.损失分布法
损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合...
单项选择题损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。
A.损失频率，损失严重度 B.损失概率，损失严重度 C.损失频率，损失平均值 D.损失概率，损失平均值
