多项选择题
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。 B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过30%合伙权益的自然人。 C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。 D.基金的受益所有人是指拥有超过20%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理最终责任，主要履行以下职责包括（）A.确定洗钱风险管理文化建设目标。B.审定...
多项选择题法人金融机构董事会承担洗钱风险管理最终责任，主要履行以下职责包括（）
A.确定洗钱风险管理文化建设目标。 B.审定洗钱风险管理策略。 C.审批洗钱风险管理的政策和程序。 D.授权反洗钱牵头部门人员负责洗钱风险管理。 E.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况。
以下哪种交易，金融机构应当报告下列大额交易？（）A.人民币5万元现金支取B.A公司与B公司人民币100万元款项...
多项选择题以下哪种交易，金融机构应当报告下列大额交易？（）
A.人民币5万元现金支取 B.A公司与B公司人民币100万元款项划转 C.王某与张某人民币50万元境内款项划转 D.王某与张某1万美元跨境款项划转
融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？（）A...
多项选择题融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。 B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。 C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。 D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性
