多项选择题
A.组织、部署交易场所、交易商反洗钱和反恐怖融资工作 B.依法对交易场所、交易商履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况进行监督检查 C.负责反洗钱和反恐怖融资的资金监测 D.在职责范围内调查可疑交易活动
交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时确需使用现金支付，与客户当日单笔现金交易或者明显存在关联关系的现金交易...
多项选择题交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时确需使用现金支付，与客户当日单笔现金交易或者明显存在关联关系的现金交易累计达到人民币（）以上或者外币（）以上的，应当在交易发生之日起5个工作曰内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.人民币5万元（含5万元） B.人民币10万元（含10万元） C.外币等值1万美元（含1万美元） D.外币等值2万美元（含2万美元）
可疑交易符合下列情形之一的，交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时，应当以电子形式或...
多项选择题可疑交易符合下列情形之一的，交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时，应当以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行分支机构、公安机关或者国家安全机关报案：（）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的 B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的 D.其他情节严重或者情况紧急的情形
交易场所、交易商应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或...
多项选择题交易场所、交易商应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应当釆取相应的客户身份识别措施，包括（）。
A.了解客户及其交易目的和交易性质 B.了解客户资金的来源和性质 C.了解实际控制客户的自然人 D.交易的实际受益人
