多项选择题
A.客户身份识别 B.大额和可疑交易报告 C.反洗钱制裁合规管理 D.保密管理
通过持续推进合规文化建设，不断塑造和固化全员严谨规范、稳健合规的行为遵循，实现合规文化与（）目标的高度统一。A...
多项选择题通过持续推进合规文化建设，不断塑造和固化全员严谨规范、稳健合规的行为遵循，实现合规文化与（）目标的高度统一。
A.全*行改革发展 B.员工职业发展 C.打造“百年老店”目标
金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将有可能承担（）责任。A.取消任职资格B.薪酬减损C.解除劳动合同D.追究...
多项选择题金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将有可能承担（）责任。
A.取消任职资格 B.薪酬减损 C.解除劳动合同 D.追究刑事责任 E.经济处罚
合规文化的作用包括（）。A.合规文化是持续夯实内部管理基础的必经之道B.合规文化是维护工商银行优秀品牌形象的应...
多项选择题合规文化的作用包括（）。
A.合规文化是持续夯实内部管理基础的必经之道 B.合规文化是维护工商银行优秀品牌形象的应有之义 C.合规文化是推动新时期全行转型发展的必要之举
