多项选择题
A.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理B.指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况C.减弱恐怖活动组织及恐怖活动人员交易监测D.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
以下做法错误的是（）A.对洗钱中风险客户每年进行一次洗钱风险定期审核B.客户于1月5日开户，营业部在1月30日...
单项选择题以下做法错误的是（）
A.对洗钱中风险客户每年进行一次洗钱风险定期审核 B.客户于1月5日开户，营业部在1月30日确定其洗钱风险等级 C.对洗钱低风险客户不进行洗钱风险定期审核 D.对洗钱高风险客户每年进行一次洗钱风险定期审核
义务机构怀疑客户涉嫌洗钱，恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取（）的客户身份识别措施，并应采...
单项选择题义务机构怀疑客户涉嫌洗钱，恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取（）的客户身份识别措施，并应采取与其（）相称的管理措施。
A.强化；交易状况 B.强化；风险状况 C.简化；交易状况 D.简化；风险状况
同一客户开立多个客户号中的“同一客户”判断标准为（）要素相同。A.身份证明文件种类B.性别C.姓名D.身份证件...
单项选择题同一客户开立多个客户号中的“同一客户”判断标准为（）要素相同。
A.身份证明文件种类B.性别C.姓名D.身份证件号码
