查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经（）或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。

中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责中，错误的是（）。A.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交...

单项选择题中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责中，错误的是（）。

检查人员少于（）人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。A.1B.2C.3D.4

单项选择题检查人员少于（）人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，...

单项选择题按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金融机构应通过核对或都查看已留存的（）等合理途径进行核实，确保信息的准确性。