重大风险事件发生后，事发分行成立分行反洗钱重大风险事件处置小组，小组组长由分行行长担任，成员由分行法律合规部及与事件相关的各部门负责人及相关人员组成。

各分行收到监管机构检查反洗钱工作通知后，应立即报告上级行和总行。检查过程中，各分行一般应每周向总行汇报检查进展...

判断题各分行收到监管机构检查反洗钱工作通知后，应立即报告上级行和总行。检查过程中，各分行一般应每周向总行汇报检查进展情况，直至监管机构出具最终处理意见。遇有紧急情况，各分行应立即汇报总行。

因工作需要，确须由非反洗钱工作人员处理有关反洗钱文件、资料的，应由总分行业务主管部门对接触文件、资料的人员做好...

判断题因工作需要，确须由非反洗钱工作人员处理有关反洗钱文件、资料的，应由总分行业务主管部门对接触文件、资料的人员做好书面记录，并告知保密要求。

各分支机构发现涉及公安部、联合国安理会公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的资金或者其他资产，应按照规定及时向...

判断题各分支机构发现涉及公安部、联合国安理会公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的资金或者其他资产，应按照规定及时向当地公安机关、国家安全机关和人民银行报告。