多项选择题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（〔2014〕第1号令）中的冻结措施包括（）A.中止金融交易B.终止金融交易C...
多项选择题《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（〔2014〕第1号令）中的冻结措施包括（）
A.中止金融交易 B.终止金融交易 C.拒绝资产的提取、转移、转换 D.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
个人寿险业务在保单保全环节中的主要洗钱风险点有（）A.办理满期给付B.保险合同生效后短期内退保C.频繁变更受益...
多项选择题个人寿险业务在保单保全环节中的主要洗钱风险点有（）
A.办理满期给付 B.保险合同生效后短期内退保 C.频繁变更受益人 D.要求变更缴费渠道
在我国，涉恐黑名单通常来源于（）A.国务院有关部门和机构B.司法机关C.联合国安理会决议D.中国人民银行
多项选择题在我国，涉恐黑名单通常来源于（）
A.国务院有关部门和机构 B.司法机关 C.联合国安理会决议 D.中国人民银行
