单项选择题
A.金融行动特别工作组 B.亚太反洗钱小组 C.欧亚反洗钱与反恐融资小组 D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。A.七B.六C.十D.八
单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
A.七 B.六 C.十 D.八
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机...
多项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）
A.依法采取预防、监控措施 B.建立健全客户身份识别制度 C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度 D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。A.反洗钱行政主管部门B.公安机关C.检察机关D.法院
多项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
A.反洗钱行政主管部门 B.公安机关 C.检察机关 D.法院
