单项选择题
A、3 B、5 C、7 D、10
大额交易报告在交易发生后（）个工作日内报送。A.1B.3C.5D.7
单项选择题大额交易报告在交易发生后（）个工作日内报送。
A.1B.3C.5D.7
大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即实行（）报送。A、总对总B、总对一...
单项选择题大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即实行（）报送。
A、总对总 B、总对一 C、一对总 D、一对一
以下不属于可疑交易报告标准的是（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状...
单项选择题以下不属于可疑交易报告标准的是（）。
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
