对于涉及美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁的风险核查客户的管控。总行反洗钱主管部门应指导分行提交（）交易报告。

各部门应建立核查工作台账，对相关资料专夹保管，自核查工作完成之日起至少留存（）年。A.2B.3C.4D.5

单项选择题各部门应建立核查工作台账，对相关资料专夹保管，自核查工作完成之日起至少留存（）年。

总行反洗钱主管部门汇总客户部门的核查结果，按照监管机构洗钱及制裁风险核查要求，形成核查报告反馈监管机构。对于涉...

单项选择题总行反洗钱主管部门汇总客户部门的核查结果，按照监管机构洗钱及制裁风险核查要求，形成核查报告反馈监管机构。对于涉及重大风险的，应在反馈监管机构前向（）报告。

针对洗钱高风险客户的业务限制和权限控制嵌入业务系统流程，实现业务办理自动化控制，确保洗钱高风险客户业务办理中（...

单项选择题针对洗钱高风险客户的业务限制和权限控制嵌入业务系统流程，实现业务办理自动化控制，确保洗钱高风险客户业务办理中（）要求落实到位。