涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。

发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。A.贸易B.票据C.外汇...

单项选择题发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。

反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。A.半年B.年度C.季度D.月度

单项选择题反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。

华夏银行在收到中国人民银行的调查通知后，需做好调查前准备工作包括：准备好现场调查需要的场所、设备，保证调查需要...

单项选择题华夏银行在收到中国人民银行的调查通知后，需做好调查前准备工作包括：准备好现场调查需要的场所、设备，保证调查需要的档案资料（）提供，通知调查涉及机构、部门人员届时到位。