问答题
（1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（2）短期......
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些（写出5种得满分）。
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反洗钱业务上通常所说的“一法四令”是指什么？
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洗钱的上游犯罪包括哪些？
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