单项选择题
A.对金融行业洗钱或恐怖融资相关舆情（含媒体报道、互联网信息）进行监测，及时发现并通报反洗钱管理部门。 B.根据监管部门要求及业务部门需求开发华夏银行反洗钱相关信息系统，为反洗钱大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等工作提供技术支持。 C.其他与信息技术部相关的反洗钱管理工作职责。 D.负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。
下列哪一项不是办公室的反洗钱职责？（）A.对金融行业洗钱或恐怖融资相关舆情（含媒体报道、互联网信息）进行监测，...
单项选择题下列哪一项不是办公室的反洗钱职责？（）
A.对金融行业洗钱或恐怖融资相关舆情（含媒体报道、互联网信息）进行监测，及时发现并通报反洗钱管理部门。 B.协助向公安部门报送有犯罪线索的交易。 C.其他与办公室相关的反洗钱管理工作职责。 D.负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。
（）对董事会成员、高级管理层履行反洗钱义务的合法合规性进行监督，并向董事会、高级管理层提出建议和改进意见。A....
单项选择题（）对董事会成员、高级管理层履行反洗钱义务的合法合规性进行监督，并向董事会、高级管理层提出建议和改进意见。
A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.监管部门
华夏银行反洗钱工作措施主要包括（）A.建立和实施客户身份识别制度B.保存客户身份资料及交易C.按照规定向中国反...
单项选择题华夏银行反洗钱工作措施主要包括（）
A.建立和实施客户身份识别制度 B.保存客户身份资料及交易 C.按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告 D.以上全是
