直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所，以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没...

单项选择题办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所，以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将（）作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。

当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含万元）、外币等值（）万美元以上（含万美元）的现金缴存、现金支取、现金...

单项选择题当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含万元）、外币等值（）万美元以上（含万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当报送大额交易报告。

金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的（）责任。A.最终B.实施C.直接D.牵头

单项选择题金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的（）责任。