银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照规定和要求，以风险为本，切实履行“（）”职责，有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。

法人金融机构应当积极加强自评估相关系统建设，建立并定期维护（），逐步实现通过系统准确提取自评估所需的各类数据信...

多项选择题法人金融机构应当积极加强自评估相关系统建设，建立并定期维护（），逐步实现通过系统准确提取自评估所需的各类数据信息，提高自评估工作效能。

在两次自评估间期，法人金融机构应在拟作出调整或变化时，对相应的（）开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响。...

多项选择题在两次自评估间期，法人金融机构应在拟作出调整或变化时，对相应的（）开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响。

法人金融机构针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施，在（）等方面设置限制。A.业务准入B.客户身份C.交...

多项选择题法人金融机构针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施，在（）等方面设置限制。