单项选择题
A.交易记录 B.账户登记制度 C.账户调查 D.汇款交易附言
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。A.国家外汇管理局B.中国...
单项选择题金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
A.国家外汇管理局 B.中国人民银行 C.监察机构 D.公安部门
金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送...
单项选择题金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。
A.人民银行或者外汇管理局当地分支机构 B.国家外汇管理总局 C.中国人民银行 D.国家外汇管理局当地分支机构
金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A.存款B.客户身份C.客户交易D....
单项选择题金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
A.存款 B.客户身份 C.客户交易 D.大额交易
