单项选择题
A.适度提高交易监测的频率及强度B.开立新账户等业务时，由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批。如客户涉及特定自然人的，应逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会批准C.可根据风险控制需要，按照法律规定或与客户的事先约定，采取其他限制客户交易方式、规模、频率或停止客户账户交易的风险控制措施D.以上全选
法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的，...
单项选择题法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的，应及时提示客户在（）个月内补充相关资料，同时视风险程度，依次采取限制交易金额和频次、限制非柜面交易、暂停办理业务等控制措施。
A.1B.2C.3D.6
对于CCS等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户，可按照规定开展（）尽职调查。A.重新识别B.持续性...
单项选择题对于CCS等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户，可按照规定开展（）尽职调查。
A.重新识别B.持续性C.加强型
客户经理负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规，通过电子渠道录入客户信息，或提交（）审核后在系统中记录...
单项选择题客户经理负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规，通过电子渠道录入客户信息，或提交（）审核后在系统中记录客户信息。
A.网点负责人B.柜面经理C.大堂经理D.运营主管
