单项选择题
A、4、6 B、3、5 C、4、5 D、3、6
以下属于反洗钱系统手工录入交易的是（）。A、客户通过帐户存取现B、客户转帐交易C、外汇现钞兑换
单项选择题以下属于反洗钱系统手工录入交易的是（）。
A、客户通过帐户存取现 B、客户转帐交易 C、外汇现钞兑换
两个以上的有权机关或部门对同一存款冻结时，应根据（）办理冻结手续。A.最后收到的协助协行通知书B.最先收到的协...
单项选择题两个以上的有权机关或部门对同一存款冻结时，应根据（）办理冻结手续。
A.最后收到的协助协行通知书 B.最先收到的协助协行通知书 C.由有权机关协商决定 D.由两个有权机关的共同上机决定
下列交易属于可疑交易的是（）A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易B、金融机构在黄金交易所进行的...
单项选择题下列交易属于可疑交易的是（）
A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C、金融机构内部调拨资金 D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
