单项选择题
A、客户通过帐户存取现 B、客户转帐交易 C、外汇现钞兑换
两个以上的有权机关或部门对同一存款冻结时，应根据（）办理冻结手续。A.最后收到的协助协行通知书B.最先收到的协...
单项选择题两个以上的有权机关或部门对同一存款冻结时，应根据（）办理冻结手续。
A.最后收到的协助协行通知书 B.最先收到的协助协行通知书 C.由有权机关协商决定 D.由两个有权机关的共同上机决定
下列交易属于可疑交易的是（）A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易B、金融机构在黄金交易所进行的...
单项选择题下列交易属于可疑交易的是（）
A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C、金融机构内部调拨资金 D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款...
单项选择题单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应做为大额交易上报。（）
A、20万元，1万美元 B、30万元，8000美元 C、5万元，1万美元 D、20万元，8000美元
