多项选择题
A．向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件 B．基本存款账户开户登记证 C．基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文 D．财政预算外资金，应出具财政部门的证明
申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）A．开立基本存款账户规定的证明...
多项选择题申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
A．开立基本存款账户规定的证明文件 B．基本存款账户开户登记证 C．存款人因向银行借款需要，应出具借款合同 D．存款人因其他结算需要，应出具有关证明
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份...
多项选择题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A、现金汇款 B、现钞兑换 C、票据兑付 D、信用卡结算
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）A．国家或地区因素B．行业因素C．义务因素D．客户因素
多项选择题银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）
A．国家或地区因素 B．行业因素 C．义务因素 D．客户因素
