单项选择题
A、中国人民银行 B、中国银行业监督管理委员会 C、中国证券监督管理委员会 D中国保险监督管理委员会
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑...
单项选择题长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。
A、流量大 B、流量小 C、流量正常
交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A、...
单项选择题交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、1 B、5 C、10 D、20
开户银行根据实际需要，原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。A、1—3天B、3—5天C、5—...
单项选择题开户银行根据实际需要，原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。
A、1—3天 B、3—5天 C、5—8天
