多项选择题
A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户B.采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户C.拒绝农行对其依法开展尽职调查的客户D.反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合（）等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。A.行业特点...
多项选择题客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合（）等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
A.行业特点B.业务类型C.经营规模D.客户范围
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考（）几类基本要素。A.客户特性B.地域C.业务D.行业
多项选择题客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考（）几类基本要素。
A.客户特性B.地域C.业务D.行业
股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行...
多项选择题股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，（）。
A.开展制裁风险尽职调查B.充分分析制裁风险情况C.提交至相应层级进行审批D.确保其跨境业务不会给农行带来制裁合规风险
