多项选择题
A.开展制裁风险尽职调查B.充分分析制裁风险情况C.提交至相应层级进行审批D.确保其跨境业务不会给农行带来制裁合规风险
根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级为（）的，以及客户经理在尽职调查后认为有必...
多项选择题根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级为（）的，以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的，应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。
A.极高风险B.高风险C.中高风险D.中风险
报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）。A.对可疑交易所涉客户...
多项选择题报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）。
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控B.限制客户交易C.提升客户洗钱风险等级D.向金融监管机构报告
业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任，主要承担哪些职责？（）A.对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查...
多项选择题业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任，主要承担哪些职责？（）
A.对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改B.组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训C.配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作D.配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作
