多项选择题
A.此次核查的覆盖率可同时计入运营主管当月突击核查覆盖率中B.运营主管参与区总查库并替代当月履职时，对于本人核查的凭证箱可按区总的查库核对要求执行C.如运营主管仅作为区总组织核查的参与者，无需将此次核查覆盖率计入本人月度履职核查覆盖率的，则可按照区总实施单证核查的要求执行D.运营主管拟将此次核查覆盖率计入本人月度履职核查覆盖率时，对于本人核查的凭证箱无需按照运营主管实施单证核查的要求（如逐份、逐号核对卡片号码等）执行
客户现可通过回单机“个人交易流水打印”模块打印近三年（不含今年）至（）日范围内的交易流水。A.T-2B.T-1...
单项选择题客户现可通过回单机“个人交易流水打印”模块打印近三年（不含今年）至（）日范围内的交易流水。
A.T-2B.T-1C.T
高度关注可疑开户行为，有效防范银行账户风险的工作要求有（）。A.有效实施个人银行账户风险分类分级管理机制B.加...
多项选择题高度关注可疑开户行为，有效防范银行账户风险的工作要求有（）。
A.有效实施个人银行账户风险分类分级管理机制B.加强开户环节风险识别管控C.加强异常账户开立行为联防联控D.强化政策宣传与风险提示
人行风险提示的异常开户主要有以下异常行为风险特征（）。A.开户动机明显可疑，如多名开户人在开户前均致电该行，反...
多项选择题人行风险提示的异常开户主要有以下异常行为风险特征（）。
A.开户动机明显可疑，如多名开户人在开户前均致电该行，反复确认开户所需文件、时间，并对电话进行录音，且询问内容和方式基本一致，发布在微信群等，通知其他成员前往该行开户B.开户意愿异常强烈。该行未开办现金服务或理财产品服务，也未设立自助设备，但是开户人在得知可以开通网上银行后表现出强烈的开户意愿，与一般客户对银行账户的使用预期不符C.企图利用舆论压力、监管压力逃避尽职调查D.开户后进行试探交易
