多项选择题
A.个人银行结算账户的开户手续费和销户手续费 B.跨行转账手续费、电子汇划费 C.以电子方式提供12个月内（含）银行对账单的收费 D.已签约开立的代发工资账户的年费和账户管理费
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，做好以下工作（）A.设立反洗钱专门机构B.指定内设机构...
多项选择题金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，做好以下工作（）
A.设立反洗钱专门机构 B.指定内设机构负责反洗钱工作 C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施 D.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
金融机构发生以下（），情节严重的，依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分...
多项选择题金融机构发生以下（），情节严重的，依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
反洗钱内控制度的核心一般包括（）A.客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程...
多项选择题反洗钱内控制度的核心一般包括（）
A.客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程 B.反洗钱工作保密制度 C.员工反洗钱定期培训计划 D.确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度
