多项选择题
A.电信欺诈 B.盗窃 C.抢劫 D.涉枪 E.诈骗
二级经营性机构要建立重点关注人员清单管理机制，对人员的（）进行关注，并建立关注人员清单。A.日常行为信息B.轮...
多项选择题二级经营性机构要建立重点关注人员清单管理机制，对人员的（）进行关注，并建立关注人员清单。
A.日常行为信息 B.轮岗代职情况 C.交易信息 D.各种检查监控及管理信息
违反结售汇业务管理规定，有下列行为之一的，给予减发绩效收入处理；后果严重的，给予警告至留用察看处分；后果特别严...
多项选择题违反结售汇业务管理规定，有下列行为之一的，给予减发绩效收入处理；后果严重的，给予警告至留用察看处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分（）
A.未按规定对客户身份、交易背景、交易凭证等进行审核和相关材料留存的 B.协助客户规避结售汇额度及真实性管理，占用客户、出让本人、介绍他人出让额度的 C.未按规定开展客户识别、交易监控、可疑交易线索反馈与报送及其他违反外汇政策、反洗钱、我-行结售汇业务规定的
基层机构负责人任前内控审核及在职内控合规履职评价是指对基层机构负责人在任职前所具备的（）基本条件，任职期间（）...
单项选择题基层机构负责人任前内控审核及在职内控合规履职评价是指对基层机构负责人在任职前所具备的（）基本条件，任职期间（）履行情况进行审核和评价。
A.岗位；基本情况 B.内控合规；内控合规管理职责 C.入职；经营情况 D.上岗；管理职责
