各分行（）应组织对交通银行辖区内营业机构开展现场检查和非现场检查。

各分行应安排反洗钱管理员和联络员（）参加反洗钱专业培训，并定期组织交通银行各业务人员开展反洗钱培训。A.每周B...

单项选择题各分行应安排反洗钱管理员和联络员（）参加反洗钱专业培训，并定期组织交通银行各业务人员开展反洗钱培训。

在业务办理中发现可疑和异常客户和交易的，勤勉尽责完成尽职调查后，认为无法排除洗钱嫌疑的，应向（）上报可疑线索，...

单项选择题在业务办理中发现可疑和异常客户和交易的，勤勉尽责完成尽职调查后，认为无法排除洗钱嫌疑的，应向（）上报可疑线索，并按要求落实持续交易监测等要求。

制裁风险名单的存量客户，客户属于公安部等中国有权机关以及联合国等国际组织发布的恐怖组织或分子名单的，开户机构应...

单项选择题制裁风险名单的存量客户，客户属于公安部等中国有权机关以及联合国等国际组织发布的恐怖组织或分子名单的，开户机构应（），并将相关情况当日报送省直分行客户主管部门及法律合规部。