单项选择题
A.反洗钱主管部门 B.法律合规部部门 C.中国人民银行当地分支机构 D.当地监管机关
制裁风险名单的存量客户，客户属于公安部等中国有权机关以及联合国等国际组织发布的恐怖组织或分子名单的，开户机构应...
单项选择题制裁风险名单的存量客户，客户属于公安部等中国有权机关以及联合国等国际组织发布的恐怖组织或分子名单的，开户机构应（），并将相关情况当日报送省直分行客户主管部门及法律合规部。
A.停止与客户开展任何业务 B.中止客户支付业务 C.立即冻结其拥有或者控制的资产 D.终止客户所有渠道业务
反洗钱特殊名单系统自动对存量客户执行批量检索，如发现客户疑似命中制裁风险名单的，将推送系统任务至（）。A.分行...
单项选择题反洗钱特殊名单系统自动对存量客户执行批量检索，如发现客户疑似命中制裁风险名单的，将推送系统任务至（）。
A.分行法律合规部 B.业务经办机构 C.分行营运管理部 D.分行业务处理中心
对于反洗钱特殊名单系统筛查产生的、疑似匹配交通银行制裁风险名单的预警信息，在无法直接判定的情况下，由（）负责对...
单项选择题对于反洗钱特殊名单系统筛查产生的、疑似匹配交通银行制裁风险名单的预警信息，在无法直接判定的情况下，由（）负责对相关客户及业务开展强化尽职调查，获取进一步信息以支持判定。
