下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有（）。

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。A、组织、协调全国反洗钱工作B、负责反洗...

多项选择题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A、成立空壳公司 B、向现金密集行业投资 C、走私 D...

多项选择题下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。

根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒...

多项选择题根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。