外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止（）的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。

填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询...

单项选择题填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。

履行反恐怖融资义务的（）及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。A.反洗钱监测小组B.金融机构C.银行D....

单项选择题履行反恐怖融资义务的（）及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

高风险客户（）进行身份重新识别，采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重点关注。A.定期B.每户C.每日D...

单项选择题高风险客户（）进行身份重新识别，采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重点关注。