单项选择题
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容（）...
单项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容（）。
A、保存 B、封存 C、公开 D、保密
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定（）。A、刑法B、可疑交易报告制度C、反洗钱法D、...
单项选择题为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定（）。
A、刑法 B、可疑交易报告制度 C、反洗钱法 D、大额交易报告制度
国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B、《关于...
单项选择题国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》 C、《关于洗钱问题的四十点建议》 D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》
